ЦБ вновь назначил административный штраф руководителю Энерготрансбанка

ЦБ вновь назначил административный штраф руководителю Энерготрансбанка

Банк России привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») руководителя (должностное лицо, выступающее единоличным исполнительным органом) калининградского Энерготрансбанка. Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора в четверг, 22 июня.

Как уточняется, должностное лицо привлечено к административной ответственности по части 2 вышеуказанной статьи КоАП. Она формулируется как «Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля. — Прим. Банки.ру), повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи».

Постановление от 8 июня 2017 года № ТУ-27-ДЛ-17-6173/3110 вступило в законную силу 20 июня. Топ-менеджеру назначен административный штраф, который по части 2 статьи 15.27 КоАП может составлять для должностного лица от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Должность председателя правления Энерготрансбанка занимает Сергей Соловьев.

Напомним, что ЦБ недавно сообщал еще об одном случае назначения административного штрафа главе Энерготрансбанка по части 2 статьи 15.27 КоАП.

Более подробно причины привлечения банков к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждению направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.

Источник: banki.ru

Источник